每日简讯：保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600550   证券简称：保变电气      公告编号：2023-007

         保定天威保变电气股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

份总数的比例（%）

  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

  本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、

表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；

原因未能出席本次会议；

     人员列席了本次股东大会。

        二、 议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

       审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                       反对                 弃权

      股东类型                    比例                     比例                比例

                  票数                       票数                 票数

                             （%）                    （%）                （%）

       A股       11,680,765   99.0271      114,747   0.9729     0        0

        审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                       反对                 弃权

      股东类型                    比例                     比例                比例

                  票数                       票数                 票数

                             （%）                    （%）                （%）

       A股       11,680,765   99.0271      114,747   0.9729     0        0

       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                     反对               弃权

议案

         议案名称                             比例                 比例             比例

序号                           票数                     票数                 票数

                                          （%）                （%）           （%）

     关于公司 2023 年度在关

     联公司存贷款的议案

     关于公司 2023 年度日常

     关联交易预测的议案

       (三)   关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会《关于公司 2023 年度在关联公司存贷款的议案》

     《关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》涉及关联交易，关

     联股东保定天威投资管理有限公司回避表决后，参加投票的有效表决

     权股份总数为 11,795,512 股。

  三、 律师见证情况

  律师：王秋月、柴子刚

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                       《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人

的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

大会决议；

二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书。

                      保定天威保变电气股份有限公司

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司 天威保变